Інформація для розміщення на веб-сайті

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»

I.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» (код за ЄДРПОУ - 03567440, місцезнаходження: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 6 квітня 2018 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 12.00 год.

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11:00 до 11:50.

Час початку реєстрації акціонерів 11:00;

Час закінчення реєстрації акціонерів 11:50.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

2 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

• Тавдарханова Оксана Іванівна – член лічильної комісії.
• Янкова Тетяна Миколаївна– член лічильної комісії.
• Юркова Алла Анатоліївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

5.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

• рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 р., у розмірі 115 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7.Розгляд питання про дострокове припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

• Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – Голова Наглядової ради.
• Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
• Солопій Володимир Павлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

• Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
• Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
• Пащенко Андрій Васильович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

9.Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства Безкоровайного Ю.М. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10.Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

• Договори купівлі – продажу основних засобів з граничною сукупною вартістю 1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

http://trostagro.at.ua

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, приймальна Директора (кімната № 2), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Директор Товариства Безкоровайний Юрій Миколайович.

Довідки за телефоном: 067-443-16-95.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

9)Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» (тис. грн)*:

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»

II.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом на 14 лютого 2018 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

• Загальна кількість акцій – 2 081 680 шт.
• Кількість голосуючих акцій – 1 332 550 шт.

III.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

IV.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Проект рішення з питання № 1: Обрати Лічильну комісію у складі:

• Тавдарханова Оксана Іванівна – член лічильної комісії.
• Янкова Тетяна Миколаївна– член лічильної комісії.
• Юркова Алла Анатоліївна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання № 2: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 3: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 4: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

• рішення з питання № 5: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 6: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 р., у розмірі 115 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з питання № 7:

Достроково припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

• Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – Голова Наглядової ради.
• Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
• Солопій Володимир Павлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 8:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

• Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
• Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
• Пащенко Андрій Васильович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.

Проект рішення з питання № 9: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства Безкоровайного Ю.М. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 10:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

• Договори купівлі – продажу основних засобів з граничною сукупною вартістю 1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.

Надати повноваження Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів акціонерів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, з правом видачі відповідної довіреності уповноваженим особам.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №38 від 23.02.2018 р.