Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»!
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» (код за ЄДРПОУ - 03567440, місцезнаходження: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, далі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:
1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
- Дата проведення загальних зборів акціонерів: 05 жовтня 2018 року.
- Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 12.00 год.
- Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1.
2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
- Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11.00 до 11.50.
- Час початку реєстрації акціонерів 11.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 11.50.
3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
01 жовтня 2018 року (станом на 24 годину).
4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання Голови та членів Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:
- Тавдарханова Оксана Іванівна – Голова лічильної комісії.
- Янкова Тетяна Миколаївна– член лічильної комісії.
- Юркова Алла Анатоліївна – член лічильної комісії.
Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд питання про надання згоди на безоплатну передачу майна у комунальну власність
Проект рішення: Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області (вул. Соборна, 77 смт. Тростянець, Тростянецький р-н, Вінницька обл., 24300) нежилого приміщення, загальною площею 45,8 кв. м., що розташоване за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н., смт. Тростянець, вул. Наконечного, 9; Реєстраційний номер нежилого приміщення за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 11164751, яке вбудовано в житловий будинок, що раніше був переданий у комунальну власність Тростянецькій селищній раді Тростянецького району Вінницької області.
3.Прийняття рішення про припинення Товариства в результаті його ліквідації.
Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» шляхом його ліквідації.
4. Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).
Проект рішення:
Призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» у наступному персональному складі:
- Безкоровайний Юрій Миколайович (паспорт серії НС №361477, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. «12» листопада 1997 р.; ідентифікаційний номер 2621215034) – Голова ліквідаційної комісії.
- Алла Анатоліївна (паспорт серії АА №103508, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл. «23» листопада 1995 р.; ідентифікаційний номер 2697013108) – член ліквідаційної комісії.
- Олег Григорович (паспорт серії АА № 990063, виданий Теплицьким РВ УМВС України в Вінницькій обл. «29» червня 1999 р.; ідентифікаційний номер 3004103392) – член ліквідаційної комісії.
Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов’язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами. В тому числі дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, запису про рішення власника юридичної особи або уповноваженого ним органу щодо припинення юридичної особи, в тому числі підписувати реєстраційну заяву, подавати реєстраційну заяву разом з відповідними документами державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій. Голові ліквідаційної комісії надати повноваження видавати довіреності на здійснення уповноваженими особами необхідних дій з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» шляхом його ліквідації, в тому числі на представництво інтересів Товариства в органах Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Фонду державного майна України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фондах соціального захисту, органах дозвільної системи Міністерства внутрішніх справ України, архівних установах і т.п. В разі виявлення недостатності майна для задоволення всіх вимог кредиторів ліквідатору порушити процедуру банкрутства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» в порядку та в строки, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (стаття 95). Зобов’язати Голову ліквідаційної комісії звернутись до суду в разі виявлення недостатності майна для задоволення всіх вимог кредиторів та уповноважити ліквідатора підписати заяву про порушення справи про банкрутство ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», необхідні документи від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», уповноважувати осіб за власним розсудом для участі в судових засіданнях, процедурі ліквідації тощо.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства у зв’язку з створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Безкоровайного Юрія Миколайовича, у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, та зобов’язати його передати всі товарно-матеріальні цінності, документи та печатки призначеній ліквідаційній комісії протягом 30 днів.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.
Проект рішення:
У зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»:
- Гордилюк Володимир Михайлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – Голова Наглядової ради.
- Сікорський Сергій Петрович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
- Солопій Володимир Павлович (уповноважений представник акціонера Товариства - ТОВ «Група «Агропродінвест») – член Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства, у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства.
Проект рішення:
У зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»:
- Коврига Тетяна Степанiвна – Голова Ревізійної комісії.
- Терлецька Людмила Володимирiвна – член Ревізійної комісії.
- Поворознюк Наталiя Петрiвна – член Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.
Проект рішення:
Затвердити наступні порядок та строки припинення (ліквідації) Товариства: ліквідаційна комісія повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про припинення (ліквідацію) Товариства; протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення (ліквідацію) ліквідаційна комісія Товариства подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу акцій; ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення (ліквідацію) Товариства та здійснює опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення щодо припинення (ліквідацію) Товариства; після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія здійснює скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства; після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія Товариства складає ліквідаційний баланс та здійснює скликання та проведення загальних зборів Товариства з метою затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товариства; протягом десяти робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Товариства ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.
9.Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
Проект рішення:
Майно Товариства, що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
10.Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
Проект рішення:
Встановити строк для подачі вимог кредиторами 2 (два) місяці з моменту публікації у встановленому порядку оголошення про припинення Товариства шляхом його ліквідації. Доручити Ліквідаційній комісії вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Товариства шляхом ліквідації.
5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»:
http://trostagro.at.ua
6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, приймальна Директора (кімната № 2), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актова зала № 1.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Директор Товариства Безкоровайний Юрій Миколайович.
Довідки за телефоном: 067-443-16-95.
7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада акціонерного товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядова рада про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» ; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.
З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.
8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
9) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства, складеному станом на «31» серпня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 2 081 680 штук, у т.ч. голосуючих – 1 332 550 штук.
10)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Інформацію опубліковано у виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 166 від 31.08.2018.р.
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш»
| 
